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陕西建设机械股份有限公司公告(系列)

时间:2019-12-08 来源:湖北之窗

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完整,没有虚伪纪录、误导性报告或许复杂遗漏。

  异常提示:

  1.本次股东大会未泛起否决计案之情况。

  2.本次股东大会不涉及变动前次股东大会决计之环境。

  一、聚会召开环境

  (一)召开时候:现场聚会召开日期和时候: 2019年12月6日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年12月5日下午15:00-2019年12月6日下午15:00。生意系统投票时候:2019年12月6日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00。

  (二)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼集会室;

  (三)召开体例:现场投票结合收集投票方式表决;

  (四)召 集 人:本公司董事会;

  (五)会议主持人:经与会董事推举,聚会由董事强炜主持;

  (六)聚会召开符合《公执法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的划定。

  二、聚会出席状况

  (一)参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人,代表有效表决权的股份总数为173,256,575股,占公司总股份897,866,712股的19.2965%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数19,930,386股,占公司总股份的2.2197%。

  1、出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股份的0%。

  2、经由深圳证券业务所生意体系和互联网投票系统投票的股东7人,代表股份173,256,575股,占上市公司总股份的19.2965%。

  (二)本公司部分董事出席了本次会议。

  (三)本公司聘请状师对本次股东大会举办见证,并出具《法律定见书》。

  三、集会提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议经由,相干决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事变具备正当性、完备性。

  大会以现场投票联合收集投票体例审议通过了以下议案:

  1、为子公司松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋市支行10,000万元借钱供应保证

  表决效验为:和议172,914,975股,占出席集会悉数股东所持股份的99.8028%;反对341,600股,占出席会议全部股东所持股份的0.1972%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会悉数股东所持股份的0.0000%。

  持股 5%以下中小投资者的表决成效为:协议19,588,786股,占出席聚会中小股东所持股份的98.2860%;反对341,600股,占出席集会中小股东所持股份的1.7140%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、为子公司内蒙宜化向中国农业银行株式会社当阳城区分理处3700万元借款提供包管

  表决结果为:和议172,914,975股,占出席聚会悉数股东所持股份的99.8028%;阻挡341,600股,占出席聚会全部股东所持股份的0.1972%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  持股 5%以下中小投资者的表决成效为:协议19,588,786股,占出席聚会中小股东所持股份的98.2860%;阻挡341,600股,占出席聚会中小股东所持股份的1.7140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、状师出具执法意见书情况

  (一)律师事宜所:湖北普济律师事宜所

  (二)律师姓名:秦小兵、李萌

  (三)结论性意见:本所律师以为,公司发出股东大会看护的时间、体式和内容以及公司本次股东大会的聚集程序符合《公功令》、《上市公司股东大会规矩》等执法、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大聚会事规则》的规定。表决成效正当有用。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签订的湖北宜化化工股份有限公司2019年第十次暂时股东大会定夺;

  (二) 关于湖北宜化化工株式会社2019年第十次暂时股东大会的执法定见书。

  特此通知。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2019年12月6日

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